Operasyon kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı yapıldığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokularak aklandığı ifade edildi.
MASAK İNCELEDİ
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlatıldığı belirtildi. Raporlarda, holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla yüksek miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
EL KONULAN ŞİRKETLER ARASINDA EĞİTİM, SAĞLIK VE MEDYA KURULUŞLARI
El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill Otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport gibi önemli kuruluşların bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.