İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlı daha gözaltına alındı.
Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 52’si tutuklama, 9’u adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, 40 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Soruşturmayla bağlantılı 44 zanlının da başta “dolandırıcılık” olmak üzere farklı suçlardan halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirildi. Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtan şüphelilerin reklam paylaşımlarıyla vatandaşlara ulaştıkları, borsadaki şirket hisselerinde günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin 5 katı kadar kâr vaadinde bulundukları tespit edildi.
Açıklamada, şüphelilerin müştekileri cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklemeye yönlendirdikleri, temin edilen paraların kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırılmasını sağladıkları, bu hesaplara gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı kaydedildi.
Benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirtilirken, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 liranın dolandırıldığı; bu kapsamda 37 şirket ile 64 kişinin şüpheli konumunda olduğu bildirildi.
Teknik takip sonucunda H.D’nin 12 bin dolarının, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T’nin 1 milyon 289 bin lira ile 97 bin 643 dolarının ve A.S’nin 223 bin lirasının da zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, yapılan tahkikat neticesinde 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, tape kayıtlarından tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmalarıyla belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 114; ikmalen talep edilecek 40 şüpheliyle birlikte toplam 154 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.