Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Şüphelilerin sosyal medyada yayımladıkları “Yatırım yap, sen de kazan” şeklindeki reklamlarla vatandaşlara ulaştıkları, kendilerini profesyonel ve kurumsal bir yatırım şirketi gibi tanıtarak güven kazandıkları tespit edildi.
İletişime geçtikleri vatandaşları yatırım yapmaya ikna eden şüphelilerin, cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklettikleri ortaya çıktı. Bu uygulamalarda vatandaşlara yatırımlarından yüksek kazanç elde ediyormuş gibi sahte veriler gösterildiği, böylece daha fazla para yatırmaya teşvik edildikleri belirlendi. Mağdurların, şüphelilere ait banka hesapları ile paravan şirket hesaplarına para göndermeleri sağlandı.
47 PARAVAN ŞİRKET, 550 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 47 paravan şirket tespit edildi. Şüpheliler ve şirketlere ait hesaplar üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar liraya ulaştığı öğrenildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 9 Kasım tarihinde Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
