İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları reklamlarla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. MASAK analizleri, emniyet birimlerinin tespitleri ve Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesi sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi. Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil eden şüphelilerin, kontrol ettikleri yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak daha fazla para yatırmaya yönlendirdikleri, paralarını çekmek isteyen mağdurlardan ise hesap blokesi ve vergi gibi gerekçelerle yeniden para talep ettikleri saptandı.
ULUSLARARASI İŞLEM HACMİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan organize yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar Türk Lirası'lık hacme ulaştığı açıklandı. Mağdurlardan tahsil edilen paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlenirken, yürütülen soruşturmalar neticesinde İsrail bağlantılı suç şebekesinin işleyiş mekanizması deşifre edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlar neticesinde şu ana kadar 175 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere yönelik yakalama ve operasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
