Edinilen bilgilere göre olay, Telegram üzerinden oluşturulan bir yatırım grubunda bir vatandaşa yüksek kazanç vaadiyle değersiz kripto para satıldığı ve yaklaşık 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının alındığı iddiasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, kripto varlık takip ve analiz sistemi üzerinden suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin blokzincir üzerindeki hareketlerini inceledi. Dijital takip sonucunda, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri öne sürülen 9 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.
8 KRİPTO CÜZDANINA EL KONULDU
“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” kapsamında sürdürülen soruşturmada şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 3 kilo 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
