Ankara ve Diyarbakır’da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda önemli bir tefecilik yapılanması çökertildi. Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.
VATANDAŞLARI BORÇLANDIRIP BASKI ALTINA ALDILAR
Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları tespit edildi. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının ise tehdit ve baskı yoluyla devralındığı belirlendi.
25 MİLYAR LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan analizlerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hareketliliği bulunduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla organize şekilde hareket ettikleri değerlendirildi.
2,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek, senet, tapu belgesi, silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
