İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında hazırlandığı belirtilen MASAK raporunda, söz konusu kişilerin kendi aralarında ve AHBAP Derneği'nde çalışan veya yönetimde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Raporda, gerçekleştirilen para hareketlerinin dikkat çekici olduğu belirtilirken, özellikle AHBAP Derneği ile bağlantılı transferlerin izaha muhtaç olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Z.Y.'NİN HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI
MASAK raporunda yer alan değerlendirmeye göre, dernek çalışanı Z.Y.'nin hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi. Raporda, Z.Y.'nin tüm bankalardaki hesaplarında 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, bin 735 işlemde ise toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Ayrıca Z.Y.'nin 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL tutarında havale/EFT aldığı, 18 bin 159 işlemde ise toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL tutarında havale/EFT gönderdiği bilgisi raporda yer aldı. Ocak 2020 ile Aralık 2024 tarihleri arasında Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişiye para gönderildiği belirtildi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDAKİ İFADELER RAPORA YANSIDI
MASAK raporunda, Z.Y.'nin banka hesaplarına gelen para transferlerinin açıklama kısmında "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı", "elden teslim aldığım hurda altın bedeli", "borç iade", "borç verdim", "borç ödeme", "borç olarak gönderilen tutar", "borç verme", "ahbap", "borç", "haluk acıl adma", "emanet borç", "geri ödemeli borç", "haluk levent /ahbap", "borç verdim haluk için" ve "ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" ifadelerinin yer aldığı ya da bazı işlemlerde açıklama bölümünün boş bırakıldığı aktarıldı.
Raporda ayrıca, söz konusu para hareketleri ve transferlerin değerlendirilmesi kapsamında AHBAP Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı ve bu doğrultuda Mali Analiz Raporu hazırlandığı ifade edildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
