İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yürütülen yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmada üçüncü operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15’inin yurt dışında olduğu tespit edildi.
49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE TEKNİK ALTYAPI İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan teknik incelemelere göre, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı belirlendi. Yapılan dijital analizlerde bu sistemler üzerinden yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcıya ait kayıt bulunduğu tespit edildi. Bu kullanıcıların 3 milyon 173 bininin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bininin ise telefon numarasıyla yasa dışı bahis platformlarına kayıt olduğu kaydedildi.
YÜZ BİNLERCE BANKA HESABI MERCEK ALTINDA
Soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal yapının büyüklüğü de ortaya çıkarıldı. İncelemelerde: 14 bin 600 banka hesabının para yatırma işlemlerinde, 52 bin 800 banka hesabının ise para çekme işlemlerinde kullanıldığı belirlendi. Ayrıca farklı ülkelerdeki kripto cüzdanlar üzerinden para transferleri yapıldığı tespit edildi.
KRİPTO VARLIK VE SAHTE TİCARİ FAALİYET AĞI
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin, e-ticaret ve hizmet ihracatı yapılıyormuş gibi gösterilen paravan şirketler üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı. Bu süreçte: Gerçekte mal veya hizmet teslimi olmayan sahte faturalar düzenlendiği, kripto varlıkların farklı blokzincir ağları üzerinden transfer edildiği, uluslararası para transferleriyle fonların katmanlı şekilde dolaşıma sokulduğu belirlendi. Ayrıca şirket hesaplarına aktarılan kripto varlıkların, muvazaalı faturalar ve sahte ticari işlemlerle farklı şirketlere yönlendirilerek “meşru ticaret görüntüsü” altında aklandığı ifade edildi.
SİSTEMATİK TEKNİK YÖNETİM VE SUNUCU AĞI
Soruşturma dosyasında, teknik ekip içerisinde yer alan şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz çalışmasını sağladığı tespit edildi. Buna göre şüphelilerin:
Sunucu altyapılarını kurduğu ve yönettiği
Kullanıcı verilerini saklayan sistemleri kontrol ettiği
Ödeme altyapılarını organize ettiği
İnternet trafiğini yönlendirdiği belirtildi.
Ayrıca sistemlerin yedeklenmesi, veri güvenliği ve kripto para transferlerinin teknik altyapısının aktif şekilde yönetildiği de dosyada yer aldı.
FİNANSAL AĞ VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre, suç gelirlerinin çok katmanlı bir sistemle dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Bu yapıda:
Kripto varlık transferleri
Uluslararası banka havaleleri
Fiziki para teslimleri
Elektronik faturalandırma yöntemleri birlikte kullanıldı.
Yurt dışı bağlantılı yapılan yazışmalarda şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi ve transfer planlaması üzerinden finansal hareketlerin organize edildiği ortaya çıktı. Ayrıca Adana ve Bursa’da döviz büroları ve kuyumcular üzerinden nakde çevrim işlemleri yapıldığı, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki para teslimlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI
Soruşturma Kapsamında Şu Varlıklara El Konuldu:
26 Araç
18 Konut
18 Tarla Ve Bahçe
3 İş Yeri
535 Banka Ve Kripto Para Hesabı
Ayrıca suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
BAKANLIKTAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun “siber dünyada organize suç örgütlerine indirilen tarihi bir darbe” olduğunu belirtti. Gürlek, sistemin aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını ifade ederek, 49 yasa dışı bahis sitesinin altyapısının çökertildiğini, 15 milyon kullanıcı verisinin güvenlik altına alındığını ve 1200 internet uzantısının devre dışı bırakıldığını açıkladı.
SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için uluslararası adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.
