Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve doğrudan bir sosyal ya da dini faaliyet alanını değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç faaliyeti yürütüp yürütmediğini hedef alan soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Ankara merkezli olarak başlatılan ve 17 farklı ili kapsayan operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında 43'ü doğrudan şahıs adresi, 80'i ise örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olmak üzere toplam 123 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ankara merkezli operasyonun, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması ve mali nitelikteki delillerin eksiksiz şekilde toplanması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ VE MASAK İNCELEMESİ MERCEK ALTINDA
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyanın odağında, usulsüz ekonomik yapılanmalar, yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma iddiaları yer alıyor. Soruşturma dosyasında, mercek altına alınan bazı şirketlerin mevcut sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri büyük hacimli para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin incelendiği kaydedildi. İddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler ile bu trafiğin içinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar da araştırılıyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ile diğer koruma tedbirleri uygulanırken, soruşturmanın nihai kapsamının mali incelemeler, banka hareketleri ve şirket kayıtlarının tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.
