İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, dijital ortamda sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden “yüksek kazanç”, “garantili yatırım” ve benzeri vaatlerle oluşturdukları sahte yatırım grupları aracılığıyla çok sayıda kişiyi ağına düşürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bazı paravan şirketler üzerinden para akışı sağladığı belirlendi.
60 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu durumun, organize şekilde yürütülen geniş ölçekli bir dolandırıcılık ağına işaret ettiği değerlendirildi. Ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basarak İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
89 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülerek sorguya alındı. Operasyonun, suç örgütünün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla genişletilerek sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de kapsamlı tedbirler alındı.
Bu çerçevede:
Değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete kayyum atandı
15 akaryakıt istasyonu ile 1 akaryakıt ve LPG dolum tesisine el konuldu
1 taşınmaz ve 11 araç üzerinde tedbir uygulandı
Şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları donduruldu
Yetkililer, bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.
269 MAĞDURDAN 600 MİLYON LİRALIK ZARAR
Soruşturma kapsamında tespit edilen mağdur sayısının 269 olduğu, bu kişilerin toplamda yaklaşık 600 milyon lira zarara uğradığı kaydedildi. Şebekenin, özellikle dijital yatırım platformları ve sosyal medya üzerinden güven kazanarak vatandaşları sistematik şekilde dolandırdığı belirtildi.
SİBER SUÇLARA KARŞI KARARLI MÜCADELE VURGUSU
Emniyet yetkilileri, siber alanda işlenen suçlara karşı mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, vatandaşların özellikle dijital ortamda yüksek kazanç vaat eden şüpheli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gözaltı ve el koyma işlemlerinin olabileceği ifade edildi.
